Criminal Compliance

El Derecho Penal, siendo considerado como la última instancia en cualquier procedimiento jurídico, demanda un enfoque especializado y un profundo conocimiento en cada aspecto legal involucrado; no obstante, con el programa de Criminal Compliance Program ofrecemos un servicio completo que abarca el diseño y la implementación de programas de cumplimiento penal en empresas u organizaciones. Nuestro objetivo principal es prevenir, detectar y abordar posibles delitos dentro de la empresa de nuestros clientes.

Nuestro equipo de expertos en Derecho Penal está capacitado para desarrollar programas de cumplimiento penal a medida, adaptados a las necesidades específicas de su empresa. Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para comprender los riesgos y desafíos que enfrenta la empresa y diseñamos estrategias sólidas para evitar la comisión de delitos.

Nuestros programas de cumplimiento penal incluyen: Análisis de Riesgos para evaluar los posibles riesgos y vulnerabilidades en las empresas, identifica las áreas de mayor riesgo potencial de delitos; Políticas y Procedimientos que desarrolla políticas y procedimientos internos claros y efectivos que establecen pautas para prevenir y abordar conductas delictivas; Capacitación y Concientización donde impartimos programas de capacitación a su personal, con el fin de promover la conciencia sobre los delitos y fomentar una cultura de cumplimiento ético; Monitoreo y Auditoría que establece mecanismos de monitoreo y auditoría interna que supervisa el cumplimiento de las políticas y que detecta posibles irregularidades; Investigación y Respuesta en caso de detectar un presunto delito, brindaremos asesoría y apoyo en la investigación interna, garantizando la cooperación con las autoridades competentes; Programa de Cumplimiento Penal donde la implementación de un programa de cumplimiento penal efectivo puede proteger la reputación de la empresa, minimizar los riesgos legales y fortalecer la confianza de los clientes y socios comerciales de la empresa.