Prevención de Lavado de Dinero

De acuerdo con estudios internacionales, el lavado de dinero en nuestro país alcanza entre 18,000 a 44,000 millones de dólares al año. 

Por lo anterior, cualquier empresa o persona con actividad empresarial que ofrezca sus servicios al público son susceptibles de establecer relaciones comerciales con socios o entidades que en principio parecen legítimas; sin embargo, podrían estar involucradas con el lavado de activos, lo cual podría derivar en una responsabilidad penal. 

Para evitar lo anterior, es importante establecer procesos internos que permitan reducir los riesgos de establecimiento de establecer relaciones de negocios con dichos sujetos, lo anterior, sin que se vea afectada o limitada la actividad comercial de la organización. 

Asimismo, es relevante que el personal de la empresa cuente con los conocimientos necesarios para implementar procesos en materia de: 

• Know your costumer (KYC); 
• Due diligence (DD); y
• Contratos apegados a normatividad de prevención de lavado de dinero. 

Lo anterior, permitirá que la organización blinde sus procesos y relaciones comerciales.